本公司及董事会全数成员保障讯息披露实质的的确、正确和完 整，没有失实纪录、误导性陈述或宏大漏掉。一、董事会合会召开情形

　　金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 27日正在南京市江宁区东山街道润麒道 70号公司集会室以现场集合通信方法召开了第五届董事会第九次集会园林。集会知照已于 2024年 5月 27日以迎面知照和电话知照的方法投递公司全数董事、监事和高级经管职员。全数董事相同愿意宽待本次集会知照时限。

　　本次集会应出席董事 9名，实质出席集会董事 9名。本次集会由董事长王宜森先生主办，监事及高级经管职员列席了集会。本次集会的召开和表决序次契合《中民共和国公法律》等功令、规则以及《公司章程》的相合规章，合法有用Bsport。

　　本次集会以书面记名投票方法举办表决，议案审议表决情形如下： 1、审议通过《合于不向下改良“金埔转债”转股价值的议案》

　　自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日，公司股票依然有十五个买卖日的收盘价值低于当期转股价的 85%，即 10.38元/股的景况，已触发“金埔转债”转股价值向下改良条件。

　　鉴于资金商场确现时境况和公司永恒兴盛的内正在代价园林，归纳切磋公司目前的筹办情形、贸易形式、正在手订单、改日生长远景和行业名望，以及公司股价走势等多重要素，为维持公司和全数股东及债权人的整个和很久甜头，断定本次不向下改良“金埔转债”转股价值。

　　自本次董事会审议通过之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股价值向下改良条件的，届时公司将按影合系规章践诺审议序次，断定是否行使“金埔转债”转股价值的向下改良权力。

　　因董事王宜森先生Bsport、刘殿华先生、窦逗密斯为“金埔转债”直接持有人，需对此议案回避表决，有用表决票为 6票。

　　全部实质详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于不向下改良“金埔转债”转股价值的告示》。Bsport金埔园林(301098)：第五届董事会第九次聚会决议